{"id":5789,"date":"2022-03-09T18:03:37","date_gmt":"2022-03-09T16:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/?p=5789"},"modified":"2022-03-09T18:03:39","modified_gmt":"2022-03-09T16:03:39","slug":"proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-electronic-cu-privire-la-inceperea-desfasurarea-si-incetarea-activitatii-care-intra-sub-incidenta-le","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-electronic-cu-privire-la-inceperea-desfasurarea-si-incetarea-activitatii-care-intra-sub-incidenta-le\/","title":{"rendered":"Proiect ONPCSB: O serie de entit\u0103\u021bi raportoare vor avea obliga\u021bia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la \u00eenceperea, desf\u0103\u0219urarea \u0219i \u00eencetarea activit\u0103\u021bii care intr\u0103 sub inciden\u021ba Legii nr. 129\/2019"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"post-content\">\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-25229 alignright\" src=\"https:\/\/ceccar.ro\/ro\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-s14498.jpg\" alt=\"\" width=\"353\" height=\"219\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<p><span class=\"stk-highlight\">Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a publicat \u00een\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.onpcsb.ro\/legislatie-onpcsb\/transparenta-decizionala\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">transparen\u021b\u0103 decizional\u0103<\/a>\u00a0<span class=\"stk-highlight\">un<\/span>\u00a0<em><a href=\"http:\/\/www.onpcsb.ro\/2022\/07032022\/Proiect%20OUG.PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" data-type=\"URL\" data-id=\"http:\/\/www.onpcsb.ro\/2022\/07032022\/Proiect%20OUG.PDF\">proiect de OUG<\/a>\u00a0<\/em><span class=\"stk-highlight\"><em>privind modificarea \u0219i completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative<\/em>. Ini\u021biatorii au \u00een vedere, \u00een esen\u021b\u0103, instituirea unui cadru legal care s\u0103 permit\u0103 sanc\u021bionarea de c\u0103tre Oficiu, a \u00eenc\u0103lc\u0103rilor dispozi\u021biilor Legii nr. 129\/2019, constatate de c\u0103tre organismele de autoreglementare.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"stk-highlight\">Ini\u021biatorii men\u021bioneaz\u0103, \u00een Nota de fundamentare a actului normativ, c\u0103 proiectul a fost elaborat \u00een contextul \u00een care Rom\u00e2nia se afl\u0103, \u00een prezent, \u00een Runda a V-a de Evaluare Mutual\u0103 a Comitetului de exper\u021bi pentru evaluarea m\u0103surilor de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei, \u00een cadrul c\u0103reia este evaluat\u0103 at\u00e2t conformitatea sistemului na\u021bional de prevenire \u0219i combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului cu principalele standarde interna\u021bionale \u00een domeniu \u2013 Recomand\u0103rile FATF \u0219i dreptul unional, c\u00e2t \u0219i eficacitatea punerii \u00een aplicare a acestor standarde. \u00cen conformitate cu Recomandarea nr. 28 FATF, \u201estatele trebuie s\u0103 se asigure c\u0103 anumite categorii de afaceri \u0219i profesiuni non-financiare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare \u0219i asigurare a conformit\u0103\u021bii lor cu cerin\u021bele de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului\u201d.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"stk-highlight\">\u201ePentru a asigura o supraveghere \u0219i monitorizare eficient\u0103 a acestor categorii de entit\u0103\u021bi raportoare, este necesar\u0103 identificarea celor care desf\u0103\u0219oar\u0103 efectiv activit\u0103\u021bile care intr\u0103 sub inciden\u021ba Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative, cu modific\u0103rile \u0219i complet\u0103rile ulterioare (\u2026). Totodat\u0103, este necesar un cadru legal care s\u0103 permit\u0103 sanc\u021bionarea \u00eenc\u0103lc\u0103rilor dispozi\u021biilor Legii nr. 129\/2019, cu modific\u0103rile \u0219i complet\u0103rile ulterioare, constatate de c\u0103tre organismele de autoreglementare, conform atribu\u021biilor specifice, \u00een aplicarea art. 26 alin. (2) lit. b) din acela\u0219i act normativ, lipsa unei astfel de reglement\u0103ri put\u00e2nd afecta negativ evaluarea Rom\u00e2niei\u201d, se subliniaz\u0103 \u00een document.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"stk-highlight\">Cite\u0219te mai multe \u00een\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.ceccarbusinessmagazine.ro\/proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-electronic-cu-privire-la-inceperea-desfasurarea-si-incetarea-activitatii-care-intra-sub-incidenta-le-s14498\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.ceccarbusinessmagazine.ro\/proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-electronic-cu-privire-la-inceperea-desfasurarea-si-incetarea-activitatii-care-intra-sub-incidenta-le-s14498\/\">CECCAR Business Magazine<\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oficiul Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a publicat \u00een\u00a0transparen\u021b\u0103 decizional\u0103\u00a0un\u00a0proiect de OUG\u00a0privind modificarea \u0219i completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":5790,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-5789","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articole-ceccar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5789"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5789\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5791,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5789\/revisions\/5791"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5790"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarcaras.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}